可盈可乐研究院专题:USDT是创新还是潜藏的危机? | 共鸣

CoinMarketCap市值排名前100的Coin及Token分别录得19.65%、19.71%的涨幅。非小号监测的22只概念板块无一下跌,物联网领涨所有概念币种,24小时涨幅超20%。

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核财经APP10月15日报道
2018年10月15日下午13:00,“无聊”行情多日的BTC迎来一波爆发,BTC对USDT暴涨20%。数据显示,火币Pro上BTC价格一度达到7591
USDT;OKEX一度达到8100 UDST,币安一度达到7680
USDT;三大交易所目前暂报6860 USDT。

威尼斯网上手机官网,数字货币市场昨夜今晨开启暴走模式,受压多日终于释放:主流币普涨,平均涨幅达18.18%。据火星财经数字货币研究中心数据显示,全球数字货币市场总市值为2235亿美元,交易量为166亿美元,较昨日同时段分别暴增178亿美元、38亿美元。

前言:提到USDT,但凡对数字货币有一定了解的人,都会觉得很耳熟;可要是追究到其深层次的运作模式,大多数属于模棱两可状态。光鲜背后存在着诸多争议,需要拆解剖析。此次可盈可乐研究院将USDT作为一个专题,从三个方面出发对其进行分析,展现币种情况。本文主要分为以下几个部分:

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第一部分是USDT的概述,有关起源、原理、用途、价格等信息;第二部分是USDT的动态,关于市场操作、资金储备与增发等信息;第三部分是总结。

同时,BTC对USD和USDT交易对价格出现倒挂。支持USDT的交易所(如火币pro、币安、bitfinex)中,BTC/USDT报价一度都普遍达到7500以上;而支持USD的交易所(如Coinbase、Bitstamp、Kraken等)BTC/USD报价则都没有超过6900。

火星财经(微信:hxcj24h)了解到,截至发稿时,主要币种,
ETH、XRP、BCH、EOS涨势均盖过BTC,BTC现报6517.77美元,24小时涨0.64%;市值前十的数字货币中,XRP以23.48%的涨幅领先其他数字货币;第二为EOS,24小时上涨22.03%;第三为BCH,24小时上涨16.02%。

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行情显示,今日下午BTC/USDT价格急速拉升与USDT/USD价格暴跌5%密切有关。CoinMarketCap数据显示,USDT一度跌至0.9252美元,现暂报0.9718美元。按照兑换,三大交易所上BTC最高价格分别是:火币7023美元,OKEX
7494美元,币安7106美元。不过,这一价格仍然高于美国B网上BTC价格——6600美元;此外,B网上USDT价格短线曾一度跌破0.9USD大关。

场外资金入场抄底,大盘能否回暖?

图片来源于网络

USDT/USD 暴跌5%直接原因来自于投资者抛售USDT。著名加密货币分析师Joseph
Young发推也表示,投资者正在抛售USDT,因此不应该去考虑比特币对USDT交易对的交易所中BTC对USDT的价格,在Coinbase、Bitstamp和Kraken上,比特币的价格还稳定在6450美元左右。

威尼斯手机娱乐官网平台,从资金流向上来看,过去24小时,绝大多数主流币种获大量资金加持,AICoin监测显示,ETH、DASH、BTC、LTC、OKB排行居前,分别达107.19亿、8.68亿、8.78亿、5.63亿、3.29亿人民币。

一、USDT概述

投资者恐慌性抛售USDT则来自近期Bitfinex的破产传闻。

目前还没有市场普涨的确切动因。考虑到之前美国研究公司Tabb
Group研究称BTC场外交易市场(OTC)份额是场内交易市场份额的两到三倍,大涨或许主要由场外交易推动。

市场上有诸多种类的数字货币,比较常见的是比特币、以太坊等主流货币,但在这其中还有一种很特殊的币——USDT,正如它的前缀USD一样,这是一种与美元挂钩的数字货币。USDT就像是数字货币交易的“通行证”,由于其不是法币,所以拥有更高的自由度。目前主要有两种购买途径:场外和币币交易。

Bitfinex再陷破产传闻

火星财经(微信:hxcj24h)了解到,8月17日,地址3BKaCpPkw2ghEYkCiWNT7YmEb372LD8rLs和地址36JDUiCvtGEgbGgRh5YbCMyCXoLwPgjS15同时向1shYmf9v9SGMRxE5r62pvpArtrpPL3jsE这一地址转入共约12352.87枚BTC。该账户为2018年5月才启用的账户,目前交易数量只有三笔,最早为5月22日收到10枚比特币。

1、USDT起源

Bitfinex破产传言发生在近期波多黎各Noble银行危机之后。据Bloomberg
10月2日报道,波多黎各Noble银行发生现金流危机,正在寻求出售机会。

8月16日,Tether核心钱包地址之一Tether
Treasury分两次共转入了8000万枚USDT至Bitfinex钱包地址。8月12日至16日,Tether
Treasury累计转入2.7亿枚USDT至Bitfinex钱包,约占目前USDT总量(30.2亿美元)的8.9%。近五个交易日内的转账均为Tether单向转入Bitfinex,且截至目前Bitfinex并未转回USDT至Tether
Treasury钱包。USDT最近于2018年6月25日增发2.5亿枚USDT。

USDT(全称Tether
USD),中文名称为泰达币。其是一种稳定币(stablecoin),由Tether公司发行,这家公司原名为Realcoin,注册地为马恩岛和香港。USDT在2015年2月发布,并先后在Bitfinex
和Poloniex
上线。据8月14日数据,USDT的24h交易量中有超66%的交易量来自BitForex交易所。

自2017年4月富国银行切断Tether和Bitfinex银行业务之后,Noble银行被认为可能是唯一一家为Bitfinex以及Tether提供储蓄服务的银行。

EOS今日晨间大涨,最高价格达到5.656美元。至截稿时止,EOS价格为5.538美元,24小时上涨23.66%。

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10月6日,Medium用户“ProofofResearch”发文警告称,Bitfinex已丧失偿还能力,用户亟需取回资产。该自媒体表示,近几周有用户集中反馈的几个问题:1、访问Bitfinex交易所网站时出现连接问题。2从Bitfinex中充提加密货币时均出现了严重问题。3、有些用户在操作时,资金“自动更新”的按键突然转变为“开启”,导致其加密资产在平台上被无限循环借出,且无法停止该行为。而Bitfinex的客服不去解答用户的投诉,也不给出解决问题的时间表,甚至不承认平台的确出现了这些问题。

大幅普涨!主流币均涨幅18.18%,小币集体反攻,币市后市如何?

表:USDT在交易所的24h交易量 数据来源:可盈可乐根据公开数据整理

为了回击破产传言,10月8日,Bitfinex在官方博客上对传闻进行了反驳,并亮出了其BTC、ETH和EOS冷钱包。

据比特易数据显示,EOS跌到4美元的时候,买盘是卖盘的10倍。

2、USDT原理

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根据USDT的发行说明,USDT的原理是1:1与美元挂钩,其对应价值的美元储藏在香港
Tether 有限公司,协议在Omni上运行。在实际操作中,用户可以通过SWIFT
电汇美元至 Tether 公司提供的银行帐户,或通过交易所换取
USDT,同时用户可以将手中的USDT等值赎回美元。

核财经查询Bitfinex
BTC冷钱包,里面目前持有高达14W枚BTC,近9.5亿美元。Bitfinex公布的BTC、ETH和EOS
总计超过14亿美元。

上图中,绿点为买盘力量,红点为卖盘力量,从ETH季度合约图上看出,合约交易量远远大于现货交易量,合约市场价格对目前现货市场价格起决定性作用,ETH昨晚在250美元附近时,出现极强的买盘力量。

3、USDT用途

Bitfinex表示平台的运营成本较低,而且运营公司的团队也很小。法币和加密货币的交易都在正常运作,会继续缩减平台法币充提的等待时间。而且与波多黎各Noble
Bank之间的关系对其运营、生存能力或偿付能力没有任何影响。

比特币反弹,山寨币大反攻

目前在整个市面上USDT主要有两个用途:一是作为代币去交易数字货币;二是在数字货币价格下跌的时候购买进行避险保值,避免数字资产暴跌造成损失。

Dfund创始人、Bitfinex股东赵东10月8日发微博表示,“Bitfinex/Tether 的CFO
Giancarlo刚刚给我展示了他们在Noble
银行的usd余额只有66.78美元,他们所有的美元资产目前都已经安全转移至其他银行。”

火星财经(微信:hxcj24h)了解到,在主流币种中,稳定币表现弱势,USDT仅涨0.06%、TUSD反跌0.36%;公链及各种山寨币种上涨强势。CoinMarketCap市值排名前100的Coin及Token分别录得19.65%、19.71%的涨幅。非小号监测的22只概念板块无一下跌,物联网领涨所有概念币种,24小时涨幅超20%。

(1)作为代币去交易数字货币

尽管Bitfinex晒出了多达14亿美元的数字资产,但Bitfinex是否利用Tether超发USDT,Tether是否能够支付用户的赎回USD的需求的疑虑再生。毕竟,USDT目前流通总量已经达到30.8亿美元。

截止发稿时,概念币涨幅前五分别为:物联网概念币,24小时上涨24.02%;DApp去中心化概念币,24小时上涨23.56%;基于DAG的概念币,24小时上涨18.43%;世界杯概念币,24小时上涨18.13%;AI人工智能概念币,24小时上涨17.4%。

目前在大部分交易平台都可以购买USDT,用户可以持有USDT进行币币交易,购买比特币、以太坊等币种。另一方面,用户也可以通过币币交易将手中的数字货币兑换成USDT,然后在场外兑现成法币套现。

BTC/USDT为何暴涨?

趁着比特币反弹,行情稍微稳住的时候,今天山寨币集体大反攻,其中ONT两天翻倍,CTXC昨日涨了90%,SOC自8月16日起连续三日上扬,今日涨幅已超40%,火币现报0.027美元(0.18元),涨幅30.28%。

(2)在暴跌时避险保值

10月13日,美国参议院银行、住宅和城市事务委员会举行“探索加密货币和区块链生态系统”(Exploring
the Cryptocurrency and Blockchain Ecosystem)听证会。

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